台湾 岛内社会
台湾推洗钱查询系统 筛出2300笔可疑名单
华夏经纬网   2016-05-04 10:08:53   
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    集中保管结算所4月初推出“洗钱防制查询系统”,运用该系统比对功能,对信息系统所有之投资人超过2000万笔数据,昨(3)日公布第一次全面比对结果,疑似名单约2300笔,将通知各使用机构(参加人)。

    集保指出,台湾地区是亚太洗钱防制组织(APG)成员,该组织未来将对会员之金融监理、法律制度及执法机关之“防制洗钱及打击资助恐怖分子”遵循情形进行相互评鉴。集保配合主管机关指示,透过拜访调查局洗钱防制处、与证(票)券商公会及投信投顾公会进行讨论,并调查各业者之使用意愿后,经4个月规划建置,“洗钱防制查询系统”4月1日上线,供申请使用本系统之金融机构进行客户姓名检核。

    集保指出,经对姓名作模糊比对信息系统所有之投资人超过2000万笔数据,疑似名单约2300笔,将提供各使用机构(参加人包含银行、金融机构、投信、票券商等);集保表示,日后如遇洗钱防制名单异动或使用机构有新开户名单,该系统皆会再进行异动比对,并将比对出之疑似名单通知各使用机构,以利其进行后续之客户审查及交易控管等。

 

来源:台湾《工商时报》

 

责任编辑:邱梦颖

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